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哪些情形属于洗钱？

更新时间：2009-11-11 18:13:08
问题描述：
我的一个亲戚明知道他的朋友在从事犯罪活动，但他依然协助他的朋友转移了财物。请问这是洗钱吗？我的亲戚会被处罚吗？哪些情形属于洗钱？
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3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
  • 徐涛明律师
    徐涛明律师
    服务地区：江苏-南京
    涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，可被追究刑事责任。
    2009.11.11 17:19:29
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  • 裴春光律师
    裴春光律师
    服务地区：江苏-南京
    1、《刑法》第191条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质情节严重构成洗钱罪。
    如你亲戚的朋友未从事上述犯罪活动，不构成洗钱罪。
    2、根据《刑法》第312条规定，明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪。
    你亲戚若不构成洗钱罪，并不代表不犯罪，有可能涉嫌转移赃物罪。
    3、建议你赶紧让他悬崖勒马，否则将可能被追究刑事责任。
    2009.11.11 17:44:36
    点赞
  • 李俊刚律师
    李俊刚律师
    服务地区：江苏-南京
    不属于洗钱。
    2009.11.11 18:13:08
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百度一下就好
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888 人咨询过
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888 人咨询过
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