股东会议决议成立分公司的样本

更新时间:2009-07-27 17:00:30
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    ________________公司股东会决议

    _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

    本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    /本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
    /股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

    出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
    会议由公司董事长____先生主持。

    / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议:
    一、
    二、

    盖章及签署:

    注意事项:
    1、《公司法》第38条规定,经股东以书面形式一致同意,可以不召开股东会会议直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
    2、《公司法》第39条规定,首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
    通常情况由董事长召集并主持,特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
    3、《公司法》第44条规定,修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经三分之二以上表决权的股东通过。
    2009.07.27 17:00:30
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