对公账户洗钱是什么罪

更新时间:2020-11-02 09:31:27 找法网官方整理 人浏览

  从洗钱犯罪的国际立法来看,人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害,把它规定为侵犯财产罪。下面就由找法网小编来给大家详细介绍一下相关的知识。

 对公账户洗钱是什么罪

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  (一)提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

  (二)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

  (四)协助将资金汇往境外。

  (五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。这里的“其他方式”,具体是指:

  1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

  3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

  4、通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

  5、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

  6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

  7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
有通过对公账号诈骗的吗
你好,收集证据报警处理
公司洗钱怎么定罪
公司洗钱怎么定罪
洗钱罪量刑标准
对公账户涉嫌诈骗会被冻结吗
法律分析:可以先咨询银行客服或者到公安机关了解具体情况。账户被冻结有可能是公安机关认为涉嫌诈骗。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
对公账户之前漏税盘封了
您好,可以要求其及时退回
用对公账户诈骗,刚刚有个诈骗电话说要本公司对公账户,请问这个对对公账户有影响吗!
通常情况下,通过电话债片的,犯罪行为人涉嫌构成诈骗罪!我国刑法第266条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。   根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。
用对公账户诈骗,我办的对公账户给别人用犯法吗
根据实际情况判断是否涉及刑事犯罪,目前提供案情过于简单
间谍罪怎么判刑,有哪些规定
认定间谍罪后,一般会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚;犯罪情节较轻的,则应判处三年以上十年以下有期徒刑。间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。 《刑法》第一百一十条法律依据:《刑法》第一百一十条 《刑法》第一百一十条 有下列间谍行为之一,危害国家安全的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑: (一)参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务的; (二)为敌人指示轰击目标的。
非法生产专用窃照器材罪法院会判多久
法院对非法生产专用窃照器材罪的裁量标准为:犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人的规定处罚。法律依据:《刑法》第二百八十三条 非法生产、销售专用间谍器材或者窃听、窃照专用器材的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
我在不知情的情况下买了一台脏机,然后手机被公安机关给收回,我的赃款可以追回嘛
根据相关资料查询显示:能。依据我国相关法律的规定,当事人在不知情的情况下收到赃款赃物的,第一时间应该报警处理,配合警察进行调查,对赃款财物进行追缴。
原、被都不服一审判决,原告已上诉,被告是否还需要再上诉?
你想说的是原告也要上诉,如在规定期限内是可以的
给法院交执行书了,他不办事怎么办
法院判决后,责任人不执行的,对方当事人可以向人民法院申请强制执行,也可以由审判员移送执行员执行。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条对此有相关规定。法律依
我电动车被偷了
拨打110报警,或者直接去离个人最近的派出所报警。电动车被偷属于财物被盗,归公安机关管辖,如果小偷被抓到视具体情况判刑。根据法律依据:《刑法》第二百六十四条盗窃