什么行为构成洗钱

更新时间:2020-11-02 09:22:29 找法网官方整理 人浏览

  随着经济社会的发展,一些不法分子通过洗钱行为掩饰犯罪及违法所得,洗钱会构成洗钱罪,那么洗钱罪的洗钱行为有哪些,关于洗钱罪洗钱行为的法律规定有哪些呢。下面就由找法网小编来给大家详细介绍一下相关的知识。

 什么行为构成洗钱

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。

  根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
我想问问以下行为有没有构成诈骗
你好,请问具体遇到什么麻烦?
洗钱什么意思
洗钱什么意思
刑事辩护
什么行为属于构成法律诈骗
诈骗行为的构成应当有: (一)主体要件:本罪的主体为一般主体,单位可以成为本罪主体。 (二)主观要件:本罪在主观方面表现为直接故意。 (三)客体要件:本罪侵犯的客体是公私财物所有权。 (四)客观方面:本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
请问哪些行为可以构成恐吓这个违法行为
恐吓属于违反了治安管理处罚法的违法行为。写恐吓信威胁他人人身安全的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。 《治安管理处罚法》第四十二条有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款: (一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的; (二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的; (三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的; (四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的; (五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的; (六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
在公司对客户构成诈骗的行为
公司诈骗,客服明知的并继续参与诈骗工作的,有罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的,依照规定。
构成挪用公款罪的行为有哪些
挪用公款罪的构成要件有如下: 1、客体要件:本罪侵犯的客体,主要是公共财产的所有权,同时在一定程度上也侵犯了国家的财经管理制度。 2、主体要件:本罪的主体是特殊主体,构成挪用公款罪的国家工作人员。 3、客观要件:行为人实施了利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动。 4、主观要件:直接故意
上述属于什么行为构成违法吗
网络侵权行为属于违法行为。行为人由于过错侵害他人的财产和人身权利,依法应当承担民事责任的行为,以及依据法律特别规定应当承担民事责任的其他致人损害行为。
什么行为构成故意杀人罪
故意杀人的,如果同时具备以下要件的,则认定为故意杀人罪: 1、侵犯的客体是他人的生命权。 2、客观要件:是首先必须有剥夺他人生命的行为. 3、主体要件:是一般主体。已满14周岁不满18周岁的人犯故意杀人罪,应当从轻或者减轻处罚。 4、主观要件:在主观上须有非法剥夺他人生命的故意。
请问哪些行为构成骗婚
构成贷款诈骗罪的行为如下:1、编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款;2、使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款;3、使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款;等等
您好请问,应当指定辩护的人员有什么
依法不应指定辩护的人:有经济能力可以聘请律师的犯罪嫌疑人,依法不应指定辩护人。除了有经济能力可以聘请律师的犯罪嫌疑人之外,其他人都属于可以指定辩护的范围,可以指定辩护的核心条件是符合当地政府规定的经济困难的标准,没有经济来源等情形。 《刑事诉讼法》第三十五条法律依据:《刑事诉讼法》第三十五条 《刑事诉讼法》第三十五条 犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的,本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。对符合法律援助条件的,法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。 犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。 犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
我们学校的门卫威胁我,是否构成犯罪
你好,这个建议报警处理的
缓刑期间故意犯罪的怎么处理?
法律分析:缓刑期间需要:接受检察机关的监督管理、依法参加社区矫正。对宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内,依法实行社区矫正,如果相关法律规定的情形,缓刑考验期满,原判的刑罚就不再执行,并公开予以宣告。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第七十五条 被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定: (一)遵守法律、行政法规,服从监督; (二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况; (三)遵守考察机关关于会客的规定; (四)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。
刑事案件二审到市中级人民法院开庭的时候对应的是市检察院也要出庭吗?
刑事案件二审需要检察院。人民检察院提出抗诉的案件或者第二审人民法院开庭审理的公诉案件,同级人民检察院都应当派员出席法庭;直接向第二审人民法院提出上诉的,第二审人
武汉青山区盗窃刑事案件律师费多少钱
法律分析:一、盗窃罪案件的律师费用在各个地区、不同刑辩律师收费标准不一。一般收费标准是:(一)侦查阶段:1、提供法律咨询:300~500元/次;2、申请取保候审
司法调查了之后有机会不诉吗
你好,这种情况需要详细分析