洗钱罪的量刑标准

更新时间:2018-07-12 17:07:49 找法网官方整理 人浏览

  洗钱罪主要是通过金融机构,掩饰、隐瞒上游犯罪所得的赃物、赃款,将其来源合法化的一种犯罪行为。现实中,因洗钱罪引发的其他犯罪多不胜数。而我国也在加大对洗钱犯罪的处罚力度。那么在我国洗钱罪量刑标准是怎样的呢?找法网小编为您整理了相关资料,以下是具体介绍。

  洗钱罪量刑标准是怎样的,怎么认定洗钱罪?

  一、洗钱罪量刑标准是怎样的

  (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、怎么认定洗钱罪

  (一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限

  1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

  2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。

  3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

  (二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限

  1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

  2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

  3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。

  4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

  5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

  6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

  根据相关法律的规定,自然人和单位都是可以构成洗钱罪的犯罪主体,但是在处罚上可能有所不同。在对单位进行处罚时,往往采取的是双罚制。同时,小编还为大家区分了一下洗钱罪和相似犯罪。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
过失犯罪的定罪与量刑标准
得综合实际情形确定
关于包庇罪的定罪量刑标准
依据我国刑法规定,明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物、帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。只要符合以上规定,就构成了包庇罪。 从轻、从重的情节比较多,根据本案的实际情况而定
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
论洗钱罪
论洗钱罪
洗钱罪
关于入室盗窃的量刑标准
累犯不是一个具体的罪名,关于量刑标准必须根据触犯的具体罪名和具体情节等综合因素,才能在法定范围内确定
入室抢劫罪量刑标准量刑标准
得综合实际情形确定
洗钱罪怎么量刑的
你好,具体是要根据违法犯罪的情节来确定量刑的,建议及时委托律师介入辩护,具体可以直接咨询余律师处理
敲诈勒索罪定罪标准量刑
你好,一般行为人使用了威胁或要挟手段,非法取得了他人的财物,就构成敲诈勒索罪。
轻微伤量刑标准,和判罚标准
您好,轻微伤不能够上量刑标准。
诈骗罪量刑的时候会根据当地的金额标准量刑还是根据国家的金额标准量刑
辽宁省诈骗罪立案标准,诈骗价值6000元(电信网络诈骗3000元)为“数额较大”,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗价值6万元(电信网络诈骗3万元)为“数额巨大”处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗(包括电信网络诈骗)价值50万元为“数额特别巨大”处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处或者没收财产。但是影响量刑的因素有很多,建议及时联系律师咨询,详细描述案情,您对案件的表述较为模糊,如果您需要获得专业的针对性帮助,可以拨打我们的免费热线详细描述案情,更好为您提供帮助。
你好,我想问一下走私淫秽物品罪既遂如何处罚
根据刑法规定走私淫秽物品罪既遂的判罚规则: 1、犯本罪既遂的,一般判处3-10年有期徒刑,并处罚金; 2、具有严重犯罪情节的,判处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产; 3、属于情节较轻情形的,判处3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百五十二条 以牟利或者传播为目的,走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 逃避海关监管将境外固体废物、液态废物和气态废物运输进境,情节严重的,处五年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
你好,强迫交易罪一般法院判多长时间
法院的对于强迫交易罪既遂量刑规则如下:一般情节的,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果属于情节特别严重的,应当处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。强迫交易罪不仅侵犯了交易相对方的合法权益,而且侵犯了商品交易市场秩序。法律依据:《刑法》第二百二十六条 以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金: (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
赌博罪有哪些罪名
一、赌博罪刑事构成要件有哪些 1、赌博罪构成要件是: (1)侵犯的对象是社会主义社会风尚; (2)客观要素表现为聚众赌博、开设赌场或以赌博为业; (3)主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪; (4)主观上表现为故意,以营利为目的。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。 二、赌博罪立案标准有哪些 赌博罪立案标准有: 1、组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的; 2、组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上; 3、组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的; 4、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的; 5、其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。
怎样才能说聚众淫乱罪追诉期为10年?
犯聚众淫乱罪既遂的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。聚众淫乱罪是指公然藐视国家法纪和社会公德,聚集男女多人集体进行淫乱的行为。《中华人民共和国刑法》第三百零一条聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定从重处罚。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零一条聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定从重处罚。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百零一条聚众进行淫乱活动的,对首要分子或者多次参加的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。引诱未成年人参加聚众淫乱活动的,依照前款的规定从重处罚。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。
寻衅滋事罪怎么符合定罪
违法行为不一定都构成犯罪。结合具体案情(细节)、后果、证据定性处理。建议进一步详细介绍或面询。