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高利转贷罪

释义

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

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  • 概念
    什么是高利转贷罪
    高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 知道了高利转贷罪的简单概念后，是否需要进一步了解本罪的构成要件呢？[查看详情]
  • 构成特征
    高利转贷罪是如何构成的
    (一)高利转贷罪的客体要件 本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行;也包括若干投资主体合资设立的股份制银行，如交通银行、投资银行、光大银行、发展银行、民生银行等;....[查看详情]
  • 认定标准
    高利转贷罪在司法实践中是如何认定的
    (一)何谓“信贷资金” 信贷资金是银行及其他金融机构准备用于发放贷款的资金。信贷资金不是信用贷款，信贷资金掌握在银行或其他金融机构的手中，是本罪侵害的对象，是将要被行为人套取而高利转贷给他人的资金。而信用贷款，作为动词意义上来讲，是指贷款人(一般是银行)经审查、评估，确认借款人资信良好，确实能偿还....[查看详情]
  • 处罚
    高利转贷罪的刑罚规定
    1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 推荐：更多刑罚....[查看详情]
  • 法条
    高利转贷罪的法律规定
    [刑法条文] 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和....[查看详情]
  • 司法解释
    高利转贷罪在司法实践中的认定
    [司法解释] 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 二十三、高利转贷案(刑法第175条) 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; ....[查看详情]
  • 辩护词
    高利转贷罪的辩护词
    尊敬的各位法官： 在重庆高压打黑的态势之下，再想到司法之现状，本案不可能出现无罪的结果，尽管如此，我还是要为江某作无罪辩护，法律必须被信仰!江某刚才在自我辩护时也提到：“牢是坐定了，但我不认罪!”，作为辩护人，我将从本案的事实出发，结合法律规定，分别发表江某在本案中不构成参加黒社会性质组织罪、非法....[查看详情]
  • 案例
    高利转贷罪的案例分析
    【案情简介】 2004年6月3日，被告人李某、郭某与他人共同承包了濮阳市白条河农工商联合企业第一农业分场的500亩土地，因资金周转困难二人产生了骗取贷款之意。2007年7月，二被告人经预谋，伪造了住所地是滑县桑村乡的村民身份证复印件18份，并私刻了手章，前去滑县桑村信用社以伪造的借款人、担保人名义....[查看详情]
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将银行贷款高利转贷的合同是否有效
案情简介：2013年1月29日，饶某向吴某借款，出具借条载明“今借到吴某人民币肆拾万元正(400000元)，利率2%，按季付息。借款汇入饶某账户，利率为月利率”。同日，吴某向饶某指定的银行账户转账40万元。此后，饶某按借条约定向吴某支付了利息31.2万元（计算至2016年4月29日），但后来再也未向吴某支付任何本金及利息。吴某在追偿无果的情况下，向重庆市万州....[查看详情]
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