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微信美女群里只有一名受害者,钱塘新区警方端掉一个网络诈骗团伙

作者:王寅萍 来源:找法网 日期:2020-09-16 15:36

本文整理笔者:维护自身合法权益

一家伪装成清一色女性微信头像的广告公司竟隐藏着一个网络诈骗团伙。这是一家怎样的广告公司,为什么公司员工都清一色地伪装成女性微信头像?为什么公司频频释放大招,自称有股神级的“大师”?是什么人在网络直播间里一直鼓吹有一款神奇的App?

杭州市公安局钱塘新区分局刑侦大队专案组经过四个月的缜密侦查,挖出了一个集吸粉、技术、营销、代理为一体的诈骗团伙。今年7月初,钱塘新区警方组织精干警力开展抓捕工作,抓获各类犯罪嫌疑人员70余人。今年9月初,12名主要犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。

广告公司为何从事股票、期货生意?

今年4月初,受害人陈女士来到钱塘新区公安机关报案,称被一家广告公司诈骗。接到陈女士的报警之后,公安分局刑侦大队迅速介入,开始全方位调查。

为什么一家打着广告名头的公司却从事着股票、期货生意?警方经过调查发现,这家广告公司的员工素质参差不齐,有员工年龄偏大,有的只有高中学历,有的还是职场菜鸟,而且多数没有股票行业从业经验。

警方深入调查得知,该广告公司有一款很有噱头的App,可以精准预测股市,谎称可以帮助炒股人员进行2至8倍的高额配资。

警方通过对广告公司资金流的研判分析,这款App根本没有与股市大盘连接,完全是体外循环。通过截取相关信息发现,受害人充值越多,交易次数越多,广告公司员工提成就越高;受害人输的越惨,广告公司的盈利收益反而越高。

警方初步判定这是一家典型的推荐股票、期货类诈骗平台公司。

把工作手机伪装成生活手机为哪般?

为了精准骗取受害人的信任,该广告公司还为每个员工配发一部工作手机。广告公司员工不论男女,都有一个明显的特征,就是员工的微信性别都是清一色的女性,而且还在朋友圈里各种晒,晒美食、晒旅游、晒名牌包包、晒若隐若现的性感诱惑背影,最重要的一点不忘晒股票盈利的消息,制造一种精致而又美好的生活假象。

假借女性的身份对受害人各种嘘寒问暖,有的甚至进行暧昧挑逗。当受害人相信了之后,加大了资金投入破10万元以上,员工还会将这名“优质客户”推荐给上级组长。组长会马上建群,群内会有股票指导“老师”、投资经理、其他客户等各种戏精上演,其实群里只有一名受害人,其他都是员工扮演的。

警方全链条打击,诈骗团伙被一窝端。

查清了广告公司内部运营的基本脉络之后。7月2日,警方对涉嫌诈骗的广告公司的上下游产业链,开始全链条打击,一举端掉负责吸粉的直播间上游团队、负责研发App的技术团队以及负责营销的总代理点上级团队等,抓获各类犯罪嫌疑人员70余人。

人员归案后,专案组通过审讯,查清了该犯罪团伙的组织架构。据专案组工作人员介绍,幕后老板张某某、余某某之前有过从事所谓股票配资的经验,为了赚快钱,两名主要嫌疑人选择了受害人资金不进入股市大盘的赚钱“捷径”,牟取利益。据悉,该诈骗团伙已经诱骗受害人近200人,直接经济损失超2000万余元。

今年9月初,12名主要犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。至此,一个从最底层的业务员、业务组长、业务经理到财务人员以及最高层的幕后老板股东的诈骗犯罪团伙,均被警方一网打尽。

来源:钱塘公安


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王寅萍

执业机构:湖北德来颂律师事务所

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