当前位置:找法网>宁波律师>鄞州区律师>周云卿律师>律师文集> 正文

合同诈骗罪相关法律法规

作者:周云卿 来源:找法网 日期:2020-02-10 14:26

《刑法》:

第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

相关解释

1.最高人民检察院、公安部《关于公妥机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》公通字201023

以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

2.最高人民法院《关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》法释〔19987

第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。

第二条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以为单位骗取财物为目的,采取欺骗手段对外签订经济合同,骗取的财物被该单位占有、使用或处分构成犯罪的,除依法追究有关人员的刑事责任,责令该单位返还骗取的财物外,如给被害人造成经济损失的,单位应当承担赔偿责任。

第三条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以该单位的名义对外签订经济合同,将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的,除依法追究行为人的刑事责任外,该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果,依法应当承担民事责任。

第四条个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书,以出借单位名义签订经济合同,骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动,给对方造成经济损失构成犯罪的,除依法追究借用人的刑事责任外,出借业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书的单位,依法应当承担赔偿责任。但是,有证据证明被害人明知签订合同对方当事人是借用行为,仍与之签订合同的除外。

第五条行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书,或者私刻单位的公章签订经济合同,骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的,单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。

行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的犯罪行为,单位有明显过错,且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的,单位对该犯罪行为所造成的经济损失,依法应当承担赔楼责任。

第六条企业承包、租赁经营合同期满后,企业按规定办理了企业法定代表人的变更登记,而企业法人未采取有效措施收回其公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书,或者没有及时采取措施通知相对人,致原企业承包人、租赁人得以用原承包、租赁企此的义签订经济合同,骗取财物占为己有构成犯罪的,该企业对被害人的经济损失,依法应当承担赔偿责任。但是,原承包人、承租人利用擅自保留的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以原承包、租赁企业的名义签订经济合同,骗取财物占为己有构成犯罪的,企业一般不承担民事责任。

单位聘用的人员被解聘后,或者受单位委托保管公章的人员被解除委托后,单位未及时收回其公章,行为人擅自利用保留的原单位公章签订经济合同,骗取财物占为己有构成犯罪,如给被害人造成经济损失的,单位应当承担赔偿责任。

第七条单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,将单位进行走私或其他犯罪活动所得财物以签订经济合同的方予以销售,买方明知或者应当知道的,如因此造成经济损失,其损失由买方自负。但是,如果买方不知该经济合同的标的物是犯罪行为所得财物而购买的,卖方对买方所造成的经济损失应当承担民事责任。

第八条根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十七条第一款的规定,被害人对本《规定》第二条因单位犯罪行为造成经济损失的,对第四条、第五条第一款、第六条应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而遭受经济损失提起附带民事诉讼的,受理刑事案件的人民法院应当依法一并审理。被害人因其遭受经济损失也有权对单位另行提起民事诉讼。若被害人另行提起民事诉讼的,有管辖权的人民法院应当依法受理。

第九条被害人请求保护其民事权利的诉讼时效在公安机关、检察机关查处经济犯罪嫌疑期间中断。如果公安机关决定撤销涉嫌经济犯罪案件或者检察机关决定不起诉的,诉讼时效从撤销案件或决定不起诉之次日起重新计算。

第十条人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。

第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。

第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的,有关人民法院应当认真审查。经过审查,认为确有经济犯罪嫌疑的,应当将案件移送公安机关或检察机关,并书面通知当事人,退还案件受理费;如认为确属经济纠纷案件的,应当依法继续审理,并将结果函告有关公安机关或检察机关。

附参考1.浙江省高级人民法院刑二庭《关于印发〈全省法院经济犯罪疑难问题研讨会纪要〉的通知》浙高法刑二〔20051

九、合同诈骗罪中合同的种类问题

定罪应围绕犯罪构成要件来分析,合同诈骗罪属侵犯市场经济秩序的犯罪。因此,只要利用体现市场经济秩序的合同进行诈骗,且符合扰乱市场秩序的特征,即构成合同诈骗罪。对在生产、销售领域中利用口头合同进行诈骗的,只要该合同具备合同法的要件,应以合同诈骗罪定罪处罚,对于在日常生活中,利用口头合同进行诈骗的,一般可不以合同诈骗定罪,构成其他犯罪的,可以他罪认定。

十、擅卖他人房屋(未过户)且拒不退还房款行为的定性

在这种情况下,尽管出卖人与买受人之间订有房屋买卖舍同,但是该合同并不具有转移房屋所有权的效力。根据法律规定,房屋所有权随过户登记而转移,而在过户登记之前,房屋的所有权并不会发生转移。因此,该房屋的所有权仍然属于原所有人,其完全可以要求买受人退出房屋;故该房屋的原所有人并不是被害人。出卖人以非法占有为目的,在签订合同过程中,向他人隐瞒事实真相,将不属于本人所有的房屋出卖,骗取房屋买受人的财物,其行为符合合同诈骗罪的行为特征,因而构成合同诈骗罪。

2.浙江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》浙高2012325

57.《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】

合同诈骗数额在二万元以上不满二十万元的,属于数额较大处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

合同诈骗数额在二十万元以上不满一百万元的,属于数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

合同诈骗达到数额较大的标准,并具有下列情形之一的,属于其他严重情节”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

1诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

2以赈灾募捐名义实施诈骗的;

3诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

4造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的;

5属于诈骗集团首要分子的;

6严重情节的其他情形。

合同诈骗数额在一百万元以上的,属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

合同诈骗达到数额巨大的标准,并具有下列情形之一,属于其他特别严重情节”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

1诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

2以赈灾募捐名义实施诈骗的;

3诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

4造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的;

5属于诈骗集团首要分子的;

6特别严重情节的其他<形。

3.浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于办理电商代运营诈骗案件适用法律若干问题的会议纪要》浙公通字201784

为进一步规范电商代运营诈骗案件法律适用问题,统一定罪量刑标准,切实维护刑事执法的严肃性、公平性,贯彻落实省委、省政府提出的共同研究探讨预防措施要求,623日,省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅召开了电商代运营诈骗重件中相关法律适用问题进行了研讨,达成了共识。现将会议有关情况纪要如下:

一、案件定性问题

电商代运营,是指从事电子商务经营者把网上店铺曰常经营、管理、营销、推广的工作委托给专业的代运营公司操作。电商代运营诈骗案件,是指利用他人不熟悉电商经营,或是急需电商经营配套服务等情况,通过通信网络等途径引诱其购买相关运营服务,最终骗取被害人财物。

鉴于此类案件往往以注册成立的公司为幌子,犯罪嫌疑人明知自身没有履行能力,通过虚假广告招揽客户,并通过签订服务合同形式骗取被害人财物,符合合同诈骗葬构成要件。其中符合单位犯罪构成要件的,以单位犯罪论。

除上述规定的情形外,行为人以电商代运营为由骗取他人财物的行为,是否构成合同诈骗罪、诈骗罪或者其他犯罪,按照《刑法》和相关司法解释规定处理。

二、虚构事实、隐瞒真相认定问题

电商代运营诈骗案件主要集中电子商务领域,实践中可以从以下方面(包括但不限于)判断虚构事实、隐瞒真相特征:

(一)通过信息网络等方式针对不特定对象广泛发布不实信息,虚构或者过分夸大自身运营能力以引诱他人;

(二)缺乏运营店铺所必需资金设备、专业人员、物流仓储等基本条件;

(三)收取费用后不提供承诺的运营服务。

三、情节和数额标准适用问题

鉴于此类案件涉案嫌疑人人数众多,层级复杂,各自地位和作用也不尽然形同,应当按照宽严相济刑事司法政策,突出对主要负责人、直接责任人的打击惩治力度;对于其他一些低层级、涉案金额少、地位作用不明显,或是具有初犯、偶犯,以及主动认罪认罚情节的嫌疑人,应当按照教育为主,惩罚为辅原则,作区别对待处理。

)对于担任公司股东、经历、销售主管的嫌疑人,涉案金额按照其组织、策划、指挥、实施的诈骗总额计算。

(二)对于具体实施诈骑的业务员,涉案金额按照其实际参与的诈骗金额计算。

对于其中涉案金额不足20万元,且主动认罪认罚的,可以不起诉或者免予刑事处罚。

(三)对于从事会计、客服、美工、技术等只领取固定工资的行政服务人员,可以认定为情节显著轻微,不认为是犯罪。

四、证据收集问题

办理电商代运营电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,在慎重审查犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

要坚持事实清楚,证据确实充分,排除合理怀疑的证明标准,审慎认定嫌疑人主观故意,尤其对从事具体劳务的业务员要结合其供述和辩解、涉案时间、认识能力、既往经历、参与程度,以及犯罪所得等各方面因素综合认定,足以证明具有直接非法占有故意的,可以作为共犯论处。

本纪要自下发之日起执行。如遇有新的规定,按照新规定执行。

以上内容由周云卿律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电周云卿律师。

周云卿

执业机构:北京盈科(宁波)律师事务所

手机:13777948785

在线咨询周云卿律师

地区:

律师综合信息

  • 用户推荐热度: 4.3

  • 累计帮助用户量:63

  • 评价:4

验证手机

通过上面数字验证获取短信验证码

咨询电话:13777948785
找法网二维码

微信扫一扫,关注律师微信