赵永慧
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贷款诈骗罪的立案标准
来源：赵永慧律师
发布时间：2019-09-04
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贷款诈骗罪的立案标准
刑法193条（贷款诈骗罪）:有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
一、定罪数额（五年以下）：2万；
依据《最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知》（2010年）第五十条[贷款诈骗案（刑法第一百九十三条）]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
二、数额巨大（五至十年）：5万；
依据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（2001年）规定：“在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行”。该《解释》规定：“使用贷款进行犯罪活动的。个人进行贷款诈骗数额在１万元以上的，属于数额较大；个人进行贷款诈骗数额在５万元以上的，属于数额巨大；个人进行贷款诈骗数额在２０万元以上的，属于数额特别巨大。”
三、数额特别巨大（十年至无期）：20万。
依据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（2001年）规定：“在没有新的司法解释之前，可参照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定执行”。该《解释》规定：“使用贷款进行犯罪活动的。个人进行贷款诈骗数额在１万元以上的，属于数额较大；个人进行贷款诈骗数额在５万元以上的，属于数额巨大；个人进行贷款诈骗数额在２０万元以上的，属于数额特别巨大。”
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律师信息
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律师姓名：赵永慧
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执业律所：辽宁北方明珠律师事务所
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职 务：主办律师
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执业证号：12102*********270
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