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法律法规--经济犯罪立案金额规定

作者:苏义飞 来源:找法网 日期:2019-03-13 15:36

   在现在的生活当中,对于经济性的行为还是比较多的,许多的事项都是与金钱相关,因此由此相关的犯罪也就很多了,那么在经济犯罪当中,如果想要对有关的行为进行处罚的话,首先就是需要达到这一罪名的立案标准的。


  一、经济犯罪立案金额规定

  1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)


  2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;


  3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。


  虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。


  欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。


  提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。


  妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。


  隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;


  公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。


  对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。


  非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。


  为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。


  签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。


  国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。


  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;


  徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;


  走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。


  伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。


  持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。


  高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。


  非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。


  伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。


  伪造、变造国家有价证券


  面额2000元。


  伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。


  擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元


  逃汇


  擅自将外汇存放境外500万美元。


  骗购外汇 50万美元。


  集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。


  贷款诈骗案 1万元。


  票据诈骗 个人5000元,单位10万元。


  信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。


  保险诈骗案 个人1万元,单位5万元。


  偷税案 1万元,达到10%


  逃避追缴欠税 1万元。


  骗取出口退税 1万元。


  虚开增值税专用发票 1万元,或税款被骗数额5000元。


  伪造、出售、非法购买增值税专用发票 25份,或票面额10万元。


  非法制造、出售普通发票 50份。


  假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案 个人经营数额10万元,单位经营数额50万元


  非法制造、销售注册商标标识 2万件(套),或违法所得2万元,或经营数额20万元


  假冒专利案 违法所得10万元,造成直接损失50万元


  侵犯商业秘密案、侵害商业信誉 造成直接损失50万元


  虚假广告案  违法所得10万元,消费者损失50万元


  合同诈骗案 个人5000元至2万元,单位5万至20万元。


  非法经营 电信100万元,


  外汇20万美元,


  出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)


  证券、期货或者保险业务,30万元,或所得5万元。


  其他非法经营活动 个人5万元、或所得1万元, 单位50万元、或所得10万元。


  中介组织人员提供虚假证明文件案 直接损失50万元。


  中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。


  职务侵占 5000元至1万元。


  挪用资金 1万元至3万元,超过三个月未还的;


  1万元至3万元,进行营利活动的;


  5000元至2万元,进行非法活动的。


  二、经济犯罪有效追诉期

  《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:


  1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年。


  2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年。


  3、法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年。


  4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。


  如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。法定最高刑,就是法律规定的最高的刑期,如故意杀人罪,最高刑是死刑,那么追诉时效就是20年。诈骗罪最高刑是无期徒刑,追诉时效也是20年。经济犯罪,要根据他犯罪金额和相应最高刑期,才能定追诉期。


  三、经济犯罪拘留时间

  按照《刑事诉讼法》第六十九条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零九条规定,刑事拘留时间有三种:


  1、对于被拘留的犯罪嫌疑人,经过审查认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日内提请检察院审查批准。


  2、延长一至四日。即在特殊情况下,经县以上公安机关负责人批准,提请审查批准逮捕的时间,在原有三日基础上延长一至四日。在司法实践中特殊情况一般指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑,但犯罪事实尚未查明;案情复杂、证据材料的收集尚不足以提请批准逮捕的;作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出,影响确定案件性质的。


  3、三十日。即对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长至三十日。其中流窜作案是指跨市、县管辖范围连续作案,或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;多次作案是指三次以上作案;结伙作案是指两人以上共同作案。

以上内容由苏义飞律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电苏义飞律师。

苏义飞

执业机构:安徽金亚太律师事务所

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