律师文集

中小企业融资法律问题

作者:严东 来源:找法网 日期:2017年03月09日

  

中小企业融资法律服务方案

服务对象:中小企业

合作背景

(一)企业成长发展期间急需外部资金支持;

 (二)受制于企业经营规模内部治理结构规范化运作金融市场等各种因素制约,企业融资困难;

(三)企业与外部资金方信息不对称。

服务内容

项目大类

项目小类

具体服务内容

融资规模

企业评级

基于融资角度考虑,对企业的历史沿革,存续现状,股权结构,内控制度,核心竞争力等进行详细尽职调查,通过法律并结合对财务数据的分析,对企业的整体情做出客观真实全面的判断。

治理完善

基于企业评估,帮助企业完善内控制度,治理结构,优化股权结构。

 

 

渠道选择

基于企业评估及融资需求,根据企业的实际情况准确定位选择合适融资渠道。包括股权融资,债权融资,政府政策扶持资金支持等。

融资规划

融资规划方案主要包括:企业现状;行业地位及前景;融资时间节点;资金需求;资金使用方向;融资方式的选择,分配;融资申请对象的选择等,需明确企业融资活动需要具备的基本条件,最佳融资渠道及融资活动的成功的关键要素,最终制订企业最优融资规划方案。

方案提供

按照不同的融资渠道要求,提供符合国际,国内惯例的企业融资可行性分析商业计划书行业分析财务计划等相关资料。

融资推介

结合企业评估及融资规划方案,利用丰富的资本市场产品,渠道及政府扶持政策的充分解读推进实质性接洽沟通申报与反馈策划并安排融资渠道现场参观与考察,参与融资企业演示谈判。

融资实施

项目尽职

调査

对企业进行尽职调查,包括但不限于:对融资方的管理构架资产债权债务法律纠纷案件进行清查评估。并协同财务摸底分析。

法规政策

提供与具体融资事项相关的法律法规和政策方面的咨意见。

文件

谈判

代表企业与相关当事方进行谈判,申报工作,参与法律文件拟,协商签订相关法律文本。

融资执行

提交企业权力机构就融资事宜进行审议和表决。协助进行融资事项执行和交割,担保登记等手续。

融资报批

根据具体融资项目要求出具相关法律意见,配合融资方向相关审批部门(如有)申报工作。根据各部分的反馈提供补充法律意见。


款项使用

企业应合法合规高效的使用融资款项,提供对拟融资项目的法律评价,法律程序的完善。

持续

信息披露

根据相关法律法规的规定,协助企业履行信息披露义务,并对有关事项出具专项意见。

法律服务

纠纷解决

根据企业的委托,代理企业因融资问题发生各类事件纠纷。

 

制度完善

建立,完善企业的各项管理制度,经营架构,法律风险防范体系。

  三服务成效

(一)帮助企业获得更多的优质的融资渠道机会会,低成本效率完成融资计划;

(二)帮助企业熟悉和掌握国相关政策,及时获得国政策扶持资金支持;

(三)帮助企业规范治理结构优化股权结构,完善内控管理制度;规避经营中法律风险,搭建合理高效融资框架;更新企业股东管理层治理理念,更容易为外部资金方所接受理解;为企业日后高速良性发展以及上市提前做好准备工作。

风险提示及防控建议

()中小企生融资主要存在的风险:①债务融资风险。企业对市场发展的判断失误运营成本的不可控以及利润的可变性会导致债务偿还能力降低。②股权融资风险。投资者对企业管理透明性和利润率要求及对赌条款的约束,一旦企业经营业绩严重下滑,经营者须付出较高成本回购股权或丧失对企业的控制权;

(二)防范措拖:1对企业现状和成长周期合理评估。2融资需求和规划合理安排,选择适合自身发展的融资产品。3像完善内部治理结构,提供运营效率,科学化规范化透明化运营。4提前做好偿债保障措拖,机构化多元化融资,拓宽融资渠道。

以上内容由严东律师提供,若您案情紧急,找法网建议您致电严东律师。

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执业机构:西藏法鉴律师事务所

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