【辩护律师】朱亚娟律师

【关键词】非法集资、经济犯罪、集资诈骗

【案情简述】

被告人丁某与李某、白某、孙某、刘某等以成立投资担保公司、开展投资担保业务的形式吸收存款、融资业务。以高额利息做诱饵，大肆进行理财宣传，吸引社会成员到其公司存款，共计吸收公众存款金额661336500元。被告人丁某共参与非法吸收公众存款5834万元，非法吸收进的财产被告人进行肆意挥霍或者非法转移，经退赃和对购买的车辆、房产、土地使用权等估值后，尚有6000多万元损失无法挽回。上述被告人不能支付集资户的本金和利息，后归案。

【根据指控可能面临的刑罚】

根据《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

【办案过程】

被告人丁某被羁押后，其亲属慕名委托朱亚娟律师担任辩护人。因为被告人丁某涉嫌非法吸收公众存款5834万元，达到单位犯罪数额巨大标准，依照法律可能判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。而如果证明丁某并非单位的直接责任人或相关主要人员，并且有自首、从犯等从轻情节，则可能从轻处罚。故接受委托后，辩护人对被告人丁某涉嫌非法吸收公众存款的数额及资金去向，以及丁某在单位犯罪中的作用进行了详细分析，认为涉案金额大部分都被担保公司的实际控制人所挥霍，被告人丁某仅在单位犯罪中起次要作用的事实和行为。为了使辩护获得成功，朱亚娟律师运用自己扎实的法律理论功底，对案情进行了大量的认真仔细的研究，对证人的证词进行了逐一核实，从以下几个方面进行了辩护：

1、本案属单位犯罪，丁某并非直接责任人或相关主要人员，不应被追究刑事责任；

2、丁某具有自首、从犯、平时表现好等从轻情节，建议对丁某从轻处罚

对于上述辩护意见，法院予以采纳，认为丁某在非法吸收公众存款罪中起次要作用、系从犯、如实供述自己的罪行，构成自首，依法给予从轻判决。

【裁判结果】

法院判决丁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币八万元。