您当前的位置: 找法网 学习法律 经济纠纷 融资投资 违法融资

违法融资

找法网原创 2017-01-05 15:17:45 此文已帮助过 位用户

现实生活中,个人或公司以吸收股东、引进投资、发展特许加盟店、专卖店、代理店等为名,许诺以高额回报,擅自吸收公众存款资金的行为,是典型的非法融资行为。个人创业和公司发展,需要融资是可以理解的,但应该合理合法进行融资,而不能违法融资,否则必将受到刑法处罚。要是您遭遇到违法融资情况的,最好及早报警或寻求律师帮助,采取最恰当的方式挽回损失。

非法融资,是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。其形式多样,并且经常翻新花样,一般人较难识别,因此遭遇融资纠纷的,可咨询律师的处理意见或直接报警处理,确保自身利益不受损。对公司而言,吸引资金融资时,最好委托律师进行合规合法性审查,非法融资不但要退还资金,而还涉嫌非法集资罪,要被判刑坐牢的,再怎样重视也不为过。

  • 公司向职工融资是非法融资吗?

    公司员工向职工融资不是非法集资。

    一般认定非法集资应该满足以下条件:

    1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

    2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

    3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。需要注意的是,以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的,属于非法集资行为。

    4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

    相关法条参考:《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》;《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条

  • 公司非法融资,员工要担责吗?

    公司非法融资,员工是否需要担责,应该根据是否参与、是否明知、参与程度、有无收益等实际情况而定。一般来说,公司普通员工无需担责,但公司法人代表、直接责任人们要承担相应的法律责任。

  • 公司非法融资老板跑路,怎么办?

    公司非法融资后老板跑路的,受害者可以采取以下措施:

    1、及时报警,由警方处理。非法融资涉非法集资,属于刑事案件,及时报警由警方处理,能最大程度挽回损失。

    2、收集保留相关出资证据,以便理赔。

    3、注意警方申报通知,及早进行申报,当警方追回赃款后,尽可能获得受偿。

    相关法条参考:《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条

  • 借款人非法融资被判刑,担保人是否承担民事连带责任?

    担保人仍需要承担担保责任,向出借人清偿欠款。借款人非法融资被依法处罚,与担保人承担担保责任,是两种不同的法律关系,没有关联关系,借款人被判刑对担保人承担担保责任无影响。因此,担保人仍需要向出借人清偿欠款。

    但要是担保合同出现法定无效或可撤销事宜的,担保人可以要求法院权人担保合同无效或撤销担保合同,从而不再承担担保责任。

  • 非法集资融资,受害人如何维权追款?

    受害人可以通过以下方式追款:

    1、未按案发的,及时止损,要求退还相关款项,协商不成的,可以报警可起诉追偿。

    2、已经案发的,可以通过刑事附带民事诉讼的方式追偿。

    3、或者通过另行提起民事诉讼的方式追偿。

    此外,在实践中,对公安机关追缴或退赔的资金,会优先返还给受害者,有剩余的才由法院予以罚款、没收。

    相关法条参考:《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条、第五条;《刑法》第三十六条

可能您还感兴趣?

快速找一个当地律师为您解决法律问题

请输入您遇到的法律问题:

违法融资 修改

确定

请确认您所在的地区:

广州 修改

已选择问题分类:

可选择的相关问题分类:

问题分类

相关法律问题