洗钱罪

洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动，越来越多的国家颁布专门法令，加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定，洗钱罪的构成条件有以下几个方面。

详情>>

《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

除此，关于洗钱罪的司法解释是怎么规定呢？欢迎阅读原文了解！

详情>>

洗钱罪怎么定罪和处罚？定罪洗钱罪是从洗钱罪的构成要件判断，分别是客体、客观方面、主体和主观方面这四个部分。洗钱罪的处罚从情节入手，情节较轻的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金等。下面在本文具体介绍。

详情>>

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》于2009年11月4日公布，并于2009年11月11日正式实施，2010年国家司法考试大纲引入了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。《解释》中，就洗钱罪的几个问题做出了具体司法解释。

一、细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定。

二、六种情形属于“其他方法”进行洗钱。

三、厘清了三个洗钱犯罪刑法条文之间的关系。

四、洗钱犯罪的审判不以上游犯罪已经刑事判决为前提。

详情>>

洗钱罪，是在现代经济高速发展，毒品、走私、黑社会等有组织犯罪猖獗泛滥，犯罪分子通过各种非法手段聚敛了大量黑钱而无法在正常经济领域流通的背景下产生的，其本质在于掩饰、隐藏犯罪所得及其产生的非法收益。近些年来，随着我国市场经济的进一步发展，洗钱犯罪在我国各地频发，呈现出日益扩散的趋势，严重侵犯了我国金融管理秩序和社会主义市场经济秩序，危害国家经济安全和社会繁荣稳定。在理论界与实务界，洗钱罪故意与明知的认定一直是个难点问题，直接影响到对这种犯罪的查处和惩治。本文对此展开研究，希望对司法实践有所助益。

详情>>

我国现行刑法第191条规定洗钱罪的立法概念为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱罪伴随着经济的发展日益娼獗。它不仅破坏了我国正常的金融秩序，影响了社会的稳定。洗钱罪延伸领域的扩张和复杂程度对刑事立法工作提出了更高的要求。同时由于我国对洗钱行为的研究起步较晚，因此，我国对洗钱罪的刑事立法还有待进一步完善。本文将研究我国洗钱罪的立法不足，提出完善洗钱罪立法建议。

详情>>