帮别人洗钱有什么后果

更新时间:2023-06-26 15:02 找法网官方整理
导读:
洗钱是一种违法行为,是借助合理的手段达到违法的目的,使来路不明的钱财变成自己合法所有。如果帮助别人洗钱,并且知道钱的来历可以认为是同伙或帮凶,不知道具体情况的可以看作善意第三人,根据案件大小适当的给予处罚。接下来就由找法网小编具体分析帮别人洗钱有什么后果,希望对您有所帮助。

  一、帮别人洗钱有什么后果

  关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪,到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。

帮别人洗钱有什么后果

  二、构成洗钱罪的条件

  本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

  三、洗钱的方式

  1、提供资金账户,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征;

  4、协助将资金汇往境外,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行;

  综上所述大家基本了解了洗钱的后果,无论是帮别人洗钱还是自己洗钱,涉及的金额足够大都会给予一定处罚,做严重的惩罚五年以上十年以下有期,洗钱的方式有多种,构成帮助一般就可以定罪,这些就是找法网小编为大家整理的帮别人洗钱有什么后果的介绍,如果您还有什么问题,欢迎咨询找法网律师。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在反洗钱法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 154975
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡给别人洗钱有什么后果
如果被执法机关查到后果非常严重,建议委托律师规避风险
砍掉一棵妨碍到我们家的别人的树会有什么后果
一是要赔偿树的所有人有关损失;二砍树行为是违反《治安管理处罚法》,可能会受到治安处罚;三是可能激化邻里矛盾。建议双方协商解决相邻问题,或者咨询律师寻求帮助。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
今年3月60岁,养老保险还有5年可以一次性补缴吗?
法律分析:符合一定条件就可以一次性补缴养老金,具体为:达到退休年龄并且养老金的缴费年限没有达到十五年的,可以一次性补缴至十五年。缴费年限达到十五年之后,并且办理
汽车转弯时谁负责不打转向灯,被我的摩托车撞上?
你好,建议报警,由交警部门划分责任
彭水县法律咨询需要多少钱
法律分析:法律咨询一般几百元到几千元不等。需要看情况,有的不要,有的需要。比如你有委托意向,但是还没委托,一般不要咨询费。而且从实际情况来看,除了国内一二线大城
萧山违停处罚标准是怎样的
扣分及罚款。具体数额,需要由交警决定
双鸭山拆迁该怎么给赔偿
当事人如果对拆迁补偿有异议的,可以和当地拆迁管理部门沟通,沟通不成的,可以请第三人调解,当然还可以起诉。
是这样子的,就是当时面试以实际的工资架构不符,然后合同里面并没有写明工资的一个明细
法律分析:工资与面试承诺不符的,可以带劳动合同和工资条到当地劳动监察大队投诉。也可以向法院申请支付令或者提起劳动仲裁。法律依据:《中华人民共和国劳动争议调解仲裁
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询