近日,如皋市丁堰镇的赵女士接到了一个自称是民警查“洗黑钱”的诈骗电话,先后被骗走了44万多元。受害人是如何陷入骗局的?
接听电话中,“警察”发来指认罪犯的链接
不久前,赵女士接到一个陌生电话,自称是上海虹口公安局的民警,并报出了他的名字和警号。“赵某某,现在我们怀疑你从事洗黑钱、贩卖毒品,请你配合我们的调查。 ”男子的口气严肃而不容置疑。“不可能! ”“那就请你配合我们调查清楚,也有可能是你的个人信息被泄露,有人借你的个人身份从事洗黑钱、贩卖毒品,我现在报给你一个网址,你看一下目前我们抓获的犯罪嫌疑人,看有没有你认识的? ”
114查证号码她彻底信了“假警察”
赵女士心里又怕又慌,但是她还是有些迟疑。这时男子又说“你可以查询我们的电话号码,确认我们的身份。 ”
随即,赵女士拨通114查询电话,的确是上海虹口公安局的电话。她心中的疑惑消除,取而代之的是她对自己“涉嫌洗钱贩毒”的担心,随即联系男子,焦虑地问:“那我现在该怎么办? ”“这个案件涉案人员多,金额巨大,已被中央督办了,如果你不配合,只能以洗黑钱、贩毒起诉你了。 ”“既然这样的话,我肯定配合调查。 ”“我先核实你的基本情况。 ”电话里的男子语气很严肃,像审问犯人一样的讯问赵女士。“现在这个案件非常重要而且很秘密,是中央直接督办的,需要把这个案件交给我的上司王国华,稍后会有人联系你。 ”说完,男子便挂断电话。
“上司”为她做“电话笔录”
资金全部转入“安全账户”
赵女士忐忑不安地等了几分钟,接到了一个电话。“我是上海虹口公安局的民警王国华,你现在人在上海吗?我们需要对你录口供。 ”“我现在人在如皋,赶到上海也得三个小时。 ”“那就没有办法了,案件办理时间有限,我们没有太多时间等你,这样吧,我们现在需要对你进行电话录口供。 ”
“现在你必须全部说出您的银行账户情况和存有的现金情况”“我现在一张农行卡里有四十多万。 ”
……“再强调一下,因为这个案件涉及到银行工作人员,如果有银行工作人员问你汇款的事情,你一定要注意银行工作人员的面部表情,就说是汇钱给亲戚朋友。 ”
面对骗子的步步为营,赵女士完全信任所谓“警察”的指示,不顾银行工作人员的劝说,将卡中的404102元人民币全部转入对方账户。
贪心不足骗子连打两次催款电话
4月23日上午9点多,自称王国华的警察又打电话。
“你是不是还有其他的银行卡,如果你不能把卡上的钱全部转到安全账户,将来被查到后果很严重。 ”
赵女士见此情形,主动说“我在建行、江苏农村信用社里面还有钱。 ”
“这两家银行卡里的钱也是需要进行核实的,你必须将这些钱也打到安全账户内,核实完了之后还是跟昨天讲的一样。 ”
既然跟昨天一样,赵女士深信不疑,马不停蹄地赶到银行将45000元钱汇到“安全账户”。
然而这个所谓的“王警官”还不满足,继续要求赵女士再汇130000元给他,此时的赵女士已经完全不能辨明是非了,准备向在银行工作的哥哥借钱。
赵女士的哥哥一听就感觉情况不妙,对方肯定是个骗子,赵女士这才如梦初醒,赶紧报警。
目前,警方正在对此案件展开进一步侦查。
警方提醒:提及“安全账户”的都是诈骗
公安机关的电话只受理群众涉及公安职能范围内的报警、求助、举报和投诉,不具备办案的职能。公安机关、检察院、法院办案都有严格的法律程序,不会在电话里通知当事人将资金转账到所谓的“安全账户”或通过电话核查账户资产。凡是电话中提到“安全账户”的,都是诈骗,市民如果接到类似上述形式电话,请拨打当地公安机关“110”电话进行咨询,慎防不法分子假冒“110”进行诈骗。