“以《反洗钱法》颁布为标志,中国反洗钱步入快速发展时期,在法律体系、组织机构、监督检查、资金监测和案件查处、国际合作等方面取得良好成绩,目前已建立起比较完善的反洗钱制度体系。”
在最高人民法院、公安部、中国人民银行10日联合召开的新闻发布会上,中国人民银行反洗钱局有关负责人作出上述表述。
人民银行牵头、由监管、执法、司法、宣传等领域的23个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议制度,对加强成员单位在政策制定、案件查处、信息交流、宣传培训等方面的合作发挥着重要作用,为打击洗钱和恐怖融资提供有力的组织体系保障。
截至2008年底,公安部、证监会、保监会等成员单位已设立专门的反洗钱工作机构,人民银行所有36个副省级以上机构设立反洗钱处,并因地制宜建立当地的反洗钱工作联席会议制度、金融监管部门反洗钱协调机制和可疑交易情报会商制度。
2008年,人民银行会同有关单位制定了《中国2008-2012年反洗钱战略规划》,对未来5年中国反洗钱工作的指导思想和总体目标、具体目标和行动要点进行了详细阐述,将进一步促进中国反洗钱工作的深入开展。
在中国反洗钱工作取得进展的同时,国内外政治经济新局势也对反洗钱工作提出了新要求,反洗钱的概念已逐步扩展到制止资助恐怖活动、防范大规模杀伤性武器扩散、打击非法贸易活动、打击税务犯罪和避税天堂等领域。
中国已与15个境外金融情报机构签署金融情报交流合作备忘录,反洗钱双边合作范围不断扩大,合作内容不断丰富,成为国际社会反洗钱和反恐融资领域的重要成员。
为依法、有效惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动,最高人民法院10日公布了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 该司法解释自2009年11月11日起施行。
