听说自己涉嫌洗钱 女老板汇出17万“保证金”

更新时间:2023-06-26 15:02 找法网官方整理
导读:
收到广州检察院发来的一张逮捕通知书,南京一名女老板慌了神,赶紧按照对方指示汇出17万元所谓的保证金。南京警方前几天调查发现,这是一种司法文书诈骗。本月16日,南京女老板沈女士来到秦淮公安分局机...

  收到广州检察院发来的一张“逮捕通知书”,南京一名女老板慌了神,赶紧按照对方指示汇出17万元所谓的“保证金”。南京警方前几天调查发现,这是一种司法文书诈骗。

  本月16日,南京女老板沈女士来到秦淮公安分局机场派出所,手里拿着一张“逮捕通知书”,称自己被广州检察院“要”走了17万元,现在检察院不认账了。

  据沈女士介绍,前几天,她在家接到一个陌生电话,对方自称是“广州最高人民检察院”的检察官,沈女士因为涉嫌洗钱犯罪,已经被广州警方通缉。对方准确报出了沈女士的姓名,还说出了她的身份证号码,沈女士一下子就愣住了。

  听说自己涉嫌洗钱,沈女士急忙辩解,虽然自己确实在广州有生意,但是一向安分守法,不会洗钱。检察官告诉她,“是否洗钱诈骗由公安局说了算。现在我们手上有你的逮捕通知书,把你的传真号给我,马上发给你看。”

  短短几分钟,沈女士果然收到了一张逮捕通知书,通知书上标有沈女士的头像、身份证号码,涉嫌犯罪的罪名是网络诈骗罪,批准逮捕机关是“广州市最高人民检察院”。

  正当沈女士手足无措时,检察官又打来电话,称如果不想被警察抓走,沈女士必须找到保证人,并交纳17万元“保证金”。

  根据对方要求,沈女士很快分3次汇出17万元。检察官收到钱后,回了沈女士一条信息,让她在家里待着不要乱跑。万一他们传唤没找到人,她就是“在逃犯人”,到时候会罪加一等。

  沈女士在家一待就是7天,然后再拨打对方电话,却一直提示关机。沈女士和丈夫感觉事有蹊跷,遂向警方报案。

  民警拿起沈女士的逮捕通知书,一眼就看出了破绽:通知书上写的是“广州市最高人民检察院”,可最高人民检察院只有一个,即中华人民共和国最高检察院,广州检察机关正规名称应该是广州市人民检察院。这份逮捕通知书是假的。

  目前,警方已对此立案调查。警方提醒,近期我市出现多起冒充司法工作人员发送司法文书诈骗案件,此类案件迷惑性较强,市民一不小心就会落入骗子的陷阱。不过只要大家多留个心眼,就会发现骗子的马脚。

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
我在反洗钱法领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
响应时间 平均2分钟内
已帮助 153972
在线咨询
声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
黄某因“将涉嫌生产、销售伪劣产品罪”被公安局刑事拘留,怎么理解“将”
现在先联系律师会见,了解具体情况以及涉及罪名,可以作罪轻等辩护意见,可来电免费咨询
是否涉嫌境外洗钱
可以向司法机关举报。
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
洗钱罪案例
洗钱罪案例
反洗钱案例
因为对方的挑衅和攻击,他报警我该怎么办?
您好,建议报警处理,做轻重伤鉴定
撞死一个人,保险公司付多少钱?
根据《机动车交强险条例》的相关规定,交通事故伤人后保险公司的理赔流程如下:第一步:报案。报案时需要提供以下资料:1、保险单、行驶证和驾驶证。2、开车到保险公司。
王某某洗钱罪一案
王某某洗钱罪一案
反洗钱案例
育儿假2024年北京新规定是什么
具体看本省的政策实施,有些省份强制规定,有些省份则不强制。在已经完成人口与计划生育条例修改的28个省份中,对育儿假是否强制的问题有两种态度:在已经完成人口与计划
长沙新注册公司税务登记流程是怎样的
新公司税务的办理流程如下:1、申报办理税务登记;2、提交工商营业执照、公司章程、组织机构统一代码证书、法定代表人的合法证件等材料;3、如实填写税务登记表;4、符
商洛征收怎么样算赔偿
你好,一般是需要给予赔偿的,但具体赔偿多少需要结合实际的情况来确定,原则上来说是不能低于被征收人原有的生活水平
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询