时间：xxxx年xx月xx日
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第xx次股东会于xxxx年xx月xx日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于xx日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权100％的股东参加了会议。
会议由执行董事xxx召集主持，经代表公司表决权的100％股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东xx将持有xxx有限责任公司的xx％股权全额转让给xx；
2、股东变更后，由xx、xx组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下．
3、免去xx的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举xxx为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。
全体股东签字
1、决定公司的经营方针和投资计划。
2、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬。
3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。
4、审议批准董事会的报告。
5、审议批准监事会的报告。
6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
8、对公司增加或者减少注册资本做出决议。
《中华人民共和国公司法》第一百零七条：股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。
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