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根据最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,只要客观行为属于非法吸收公众存款,并具有非法占有目的,就以集资诈骗罪论处。然而非法吸收公众存款并不以行为人实施诈骗行为为前提。换言之,只有使用诈骗方法非法集资,才能成立集资诈骗罪。成立集资诈骗罪还要求数额较大。

  犯集资诈骗罪判几年?依据集资诈骗具体情形的不同,对集资诈骗采取三挡刑罚,第一是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;第二是对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金以及第三是对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。下面在本文为您详细介绍。

  集资诈骗罪的立案标准

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

  犯集资诈骗罪分三个档次处罚

  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑,即:

  1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

  2、对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  3、对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

  客观构成要件的内容

  根据最高人民法院2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,只要客观行为属于非法吸收公众存款,并具有非法占有目的,就以集资诈骗罪论处。然而非法吸收公众存款并不以行为人实施诈骗行为为前提。换言之,只有使用诈骗方法非法集资,才能成立集资诈骗罪。成立集资诈骗罪还要求数额较大。

  根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应当认定为数额较大。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应当扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金除外,应当计入诈骗数额。

  主观责任要素除故意外,还要求具有非法占有的目的

  集资诈骗罪的构成中主观责任要素除故意外,还要求具有非法占有的目的,具体表现为具有不归还集资款的意思。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

  (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

  (2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

  (3)携带集资款潜逃的;

  (4)将集资款进行违法犯罪活动;

  (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

  (6)逃匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

  (7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

  (8)其他可以认定非法占有目的的情形。

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  • Q集资诈骗罪的业务员退赔是按自己吸收客户的金额退赔还是按照公司总吸收的金额退赔目前涉案的业务员金额五百

    A你好,因为投资进来的钱也不是业务员战友,所以业务员一般是退赔自己的违法所得。由公司退赔大部分赔偿款

    臧燕妮律师 臧燕妮律师 回复时间:2020-03-16 11:00 12个回复

  • Q公司集资诈骗罪要怎么判,会判多久?

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    李大贺律师 李大贺律师 回复时间:2020-01-20 11:56 1个回复

  • Q但是受害人都认为其集资诈骗证据充分,是否判决最后就以“非吸”定性和定罪?受害人诉求以集资诈骗罪定性的

    A法院审理案件,有自己的独立思考,如果根据证据材料确实应定性为集资诈骗的,法院可以判决变更罪名。此时,受害人可以提供相应的书面意见,以供法院参考。

    陈亚飞律师 陈亚飞律师 回复时间:2019-12-23 09:25 3个回复

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