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  票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。 根据刑法...

  票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定,单位亦能成为票据诈骗罪的主体。

  一、基本案情

  被告人孙xx,男,青岛xx实业有限公司(以下简称xx公司)法定代表人。因涉嫌票据诈骗犯罪,于2001年5月31日被逮捕

  被告人王xx,男,无业。因涉嫌票据诈骗犯罪,于2002年1月16日被逮捕。

  2000年9月,被告人王xx遇到其以前认识的朋友曾某(本案二审期间被抓获,另案处理),曾某让王xx帮其贴现一张中信实业银行xx市xx支行签发的票号为ⅤⅡ 01692294的银行承兑汇票。该银行承兑汇票的到期日为2001年3月14日,出票人为xx市金猴集团有限责任公司,收款人为xx市金猴集团商贸公司,金额为人民币100万元。曾某并许诺事成后给王xx好处费,被告人王xx同意。后被告人王xx通过朋友介绍认识了被告人孙xx,让孙xx帮助贴现该汇票,孙xx同意,但要求以贴现款的25%作为好处费。被告人王xx告知曾某,曾某同意后,被告人孙xx对该汇票以xx公司的名义进行了虚假背书。2000年10月11日,被告人孙xx、王xx带该汇票到中国农业银行青岛市高科园支行申请贴现。该张银行承兑汇票经高科园支行向出票行xx支行发电报查询,xx支行于2000年10月12日回电称:“我行曾签发银承(2294)(100)万元(9709)(9927)周口农行曾查,真伪自辩(73734)。”高科园支行工作人员经审查汇票同意贴现。被告人孙xx为办理贴现,向被告人王xx要合同,王xx又向曾某要合同,曾某给了王xx一份盖有xx市金猴集团商贸公司公章的空白合同,并向王xx要了10万元作为保证金。被告人孙xx找青岛讯源商贸发展公司会计徐某,在该空白合同上填写了xx公司与xx市金猴集团商贸公司之间的假购销合同,并用已作废的青岛讯源商贸发展公司的增值税专用发票开具了与购销合同等金额的虚假增值税专用发票,被告人孙xx将上述材料复印后又填写了商业汇票贴现申请书,一并提供给高科园支行,高科园支行于2000年10月19日为其办理了贴现,贴现金额为人民币97万余元。被告人孙xx将上述款项中的39万元以转账支票的形式交给被告人王xx,其余款项据为己有。被告人王xx通过他人从转账支票提出现金39万元,王xx留下18万元(包含10万元保证金,实得8万元好处费),其余21万元按曾某要求通过招商银行电汇给曾某。

  2000年11月,曾某又让被告人王xx帮助贴现一张广东发展银行汕头市外马支行签发的号码为GA/0100019585的银行承兑汇票。该银行承兑汇票到期日为2001年2月21日,出票人为汕头市金园区xx印刷厂,收款人为宁波中华纸业有限公司,金额为300万元。曾某并向王xx要了17.5万元保证金。被告人王xx又找被告人孙xx,孙xx答应以同样条件帮忙贴现,并以同样方法进行了虚假背书。2000年11月6日,该张银行承兑汇票经高科园支行电报查询,外马支行于11月8日回电称:“银承(9585)号(9709)(9908)(300)万元属我行签发,真伪自辩(81207)(9710)(9931)。”高科园支行工作人员经审查汇票同意贴现。被告人孙xx同样找青岛讯源商贸发展公司会计徐某,用曾某提供的空白合同填写了假购销合同,并开具了虚假增值税专用发票,被告人孙xx将上述材料复印后,填写了商业汇票贴现申请书,一并提供给高科园支行。高科园支行于2000年11月8日为孙xx办理了贴现,贴现金额为人民币294万余元。被告人孙xx将其中的129万元以转账支票或现金的形式交给被告人王xx,其余款项自己占有。被告人王xx自己占有73.5万元(包含17.5万元保证金),其余款项电汇给曾某。

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  • Q乙方用这张假的售楼票据作低压向丙方借钱,乙方够成诈骗罪,请问甲够成范罪吗?金额超过百万

    A你好!甲也有犯罪嫌疑。具体要看细节,警方定。

    于春霞律师 于春霞律师 回复时间:2019-05-25 09:42 4个回复

  • Q定罪为诈骗罪,都监外执行,每人不定额的交了抵押金,还开了票据,这个钱刑满时候能反回来吗

    A可以的,原来那个钱应该是取保候审保证金,现在是判处了缓刑,可以拿着票据去交款单位要求返还。不必等刑期满的时候再要。

    郭铸满律师 郭铸满律师 回复时间:2018-08-31 15:13 3个回复

  • Q票据诈骗罪

    A涉嫌犯罪了 金额大的话建议自首

    张力律师 张力律师 回复时间:2018-08-31 08:05 4个回复

  • Q请问2018年票据诈骗罪构成要件有哪些?

    A您好,(一)票据诈骗罪的构成要件——客体要件 本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。 (二)票据诈骗罪的构成要件——客观要件 本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下五种行为方式: (1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用.这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。 (2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用.这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。 (3)冒用他人的汇票、本票、支票。这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义,支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票,进行诈骗的行为。 (4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的。这里所说的“空头支票”是指:出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”,可以是与其预留的某一个印鉴不符,也可以是与所有预留印鉴不符。 (5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。这里的“资金保证”,是指票据的出票人在承兑票据时,具有按票据支付的能力,它既包括有可靠的资金来源,又包括出票人从出票时起就具有支付能力。 (三)票据诈骗罪的构成要件——主体要件 本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定,单位亦能成为本罪的主体。 (四)票据诈骗罪的构成要件——主观要件 本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

    李雄刚律师 李雄刚律师 回复时间:2018-07-13 10:58 4个回复

  • Q关于票据诈骗罪,2018年新刑法是怎么规定的呢

    Al、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的、处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,参照《解释》规定:是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节,一般是指进行票据诈骗集团的首要分子;多次进行票据诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;诈骗票据款项用于其他违法犯罪活动的;等等。 所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别巨大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到l0万元以上,单位诈骗达到l00万元以上的,参照《解释》规定,即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节,主要是指以票据诈骗为常业的,因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的,属于惯犯、累犯或多次作案的,具有多个严重情节的,等等。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

    金伟律师 金伟律师 回复时间:2018-05-11 18:17 6个回复

  • Q关于票据诈骗罪,2018年新刑法是怎么规定的呢

    A票据诈骗罪是我们国家刑法明确规定的一种罪,票据诈骗罪的认定,是指的进行金融票据诈骗活动,并且金额巨大的,比如说明明知道是伪造的汇票,而且还要去使用明明知道是他人的汇票,而且还使用的这些情况都是属于金融票据的诈骗活动构成票据诈骗罪,要受到刑事处罚。

    王世发律师 王世发律师 回复时间:2018-05-11 12:13 2个回复

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