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  非法集资是一种通过不正当途径向社会公众、集体募集资金的行为,这种行为严重破坏了我国的金融管理秩序,应当追究刑事责任。但并不是所有非法集资行为都会被立案,需要达到法律规定的数额标准,才会被受理。那么非法集资多少钱可以立案?找法网小编为您整理了相关内容,欢迎阅读了解。

  一、非法集资多少钱可以立案

  非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资多少钱可以立案

  非法集资的立案标准如下:

  1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

  2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  (1)携带集资款逃跑的;

  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

  (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一的,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

  相关法律规定

  《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条

  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。

  二、非法集资的主要特征

  1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

  如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  2、严重损害群众利益,影响社会稳定

  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

  3、损害了政府的声誉和形象

  非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

  以上就是找法网小编带来的,关于“非法集资多少钱可以立案”的解答。对于非法集资,个人是达到10万元,集体达到50万元就可以达到立案标准。不同的犯罪主体的立案标准是存在着差异的,在达到立案标准后,公安机关会立即着手侦查,在侦破案件后,会将案件移交给人民检察院审理,此时,检察院会根据其犯罪行为进行审理。

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相关问答

  • Q你好律师我一亲戚涉嫌非法集资被立案了,请问律师的收费是怎样的?

    A您好,一、一般刑事犯罪案件侦查阶段2000-4000元/件审查起诉阶段3000-5000元/件一审或二审审判阶段2000-5000元/件这些都是非法集资案辩护律师的收费情况二、办理财产犯罪案件,除按上述标准收取基本费用外,按照办理一审民事诉讼案件规定的标准收费三、附带民事诉讼的,按照办理一审民事诉讼案件规定的标准收费;注:1、法院诉讼费、鉴定费、评估费、公证费、查档费、翻译费、专家论证费、异地办案差旅费、跨境通讯费及律师所代委托人支付的其他费用由委托人另行支付;2、办理案情特别复杂或影响特别重大的案件,可协商收费;3、本律师办理过一审又办理二审的,按照一审收费标准的50%收费。4、律师到其他地区办案的,按照其他地区省级人民政府制定的标准和同类律师事务所的收费标准收费。

    罗丹律师 罗丹律师 回复时间:2020-04-25 21:11 1个回复

  • Q非法集资罪的判定标准是什么,如何量刑?

    A你好,一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。针对以上问题如果您还有其他疑问,可以直接拨打我的咨询电话,会给您更详尽的解决建议。

    章法律师 章法律师 回复时间:2020-03-09 18:05 6个回复

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