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ＸＸ市人民检察院
起诉书
张检诉刑诉〔２０１５〕１５６号
被告人缪ＸＸ，男，１９７６年ＸＸ月ＸＸ日生，身份证号码３２０５８２１９７６ＸＸＸＸＸＸＸＸ，汉族，初中文化，无业，住ＸＸ市ＸＸ镇ＸＸ别墅ＸＸ区ＸＸ幢ＸＸ号。被告人缪ＸＸ因涉嫌非法吸收公众存款罪，于２０１４年４月１９日被ＸＸ市公安局刑事拘留，同年５月２３日经本院以涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行逮捕。
本案由ＸＸ市公安局侦查终结，以被告人缪ＸＸ涉嫌集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪，于２０１４年８月２２日向本院移送审查起诉。本院受理后，于２０１４年８月２５日已告知被告人缪ＸＸ有权委托辩护人，于同日听取了被害人的意见，依法讯问了被告人缪ＸＸ，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院分别于２０１４年９月２２日、１２月６日、２０１５年２月２０日三次决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，本院分别于２０１４年１０月７日、２０１４年１２月２１日两次决定将本案退回ＸＸ市公安局补充侦查。２０１５年１月２０日，ＸＸ市公安局补充侦查完毕，再次将本案移送本院审查起诉。
经依法审查查明：
一、集资诈骗
２００８年４月，被告人缪ＸＸ伙同杨某某（另案处理）经商议后决定共同放贷经营。２００９年５月，因被告人缪ＸＸ将钱款借给他人后借款人逃跑，杨某某要求被告人缪ＸＸ归还其本金及利息，并以４％的月息向他人借款后将相关钱款转借给被告人缪ＸＸ，由被告人缪ＸＸ按照１５％的月息支付其利息。被告人缪ＸＸ明知自己没有还款能力，以做放贷生意等为由，以年息２０％的高额利息为诱饵，开始向社会公众非法集资。２０１１年１２月，被告人缪ＸＸ告知杨某某自己欠款过多已无还款能力，要求杨某某帮其还款。后二人经商议，由被告人缪ＸＸ继续以高息对外向社会公众非法集资，集资所得转往杨某某处，并由杨某某从中提供资金供被告人缪ＸＸ周转并予对外宣传。后被告人缪ＸＸ继续虚构其本人从事土地开发、开厂经营、开典当行、做放贷生意需要资金等事实，以月息２％－４．５％的高额利息为诱饵，向社会公众非法集资。至案发时，被告人缪ＸＸ非法集资共计人民币８３６３．１万元，集资款除归还利息及支付承兑汇票贴现费用外，均转账给杨某某及用于个人挥霍，至案发尚有人民币３９６１．８８万元不能归还，数额特别巨大。
１．２０１０年１月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向缪某甲非法集资人民币４４万元，至案发尚有人民币８．８万元未归还。
２．２０１０年４月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向丁某某非法集资人民币５０万元，至案发尚有２万元不能归还。
３．２０１０年６月到２０１３年９月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向徐某甲非法集资人民币９００万元，至案发尚有４９５．１５万元未能归还。
４．２０１０年１２月到２０１３年１月，被告人缪ＸＸ虚构做资金生意的事实，以高息为诱饵，向许某某非法集资人民币６２０万元，至案发尚有人民币１６８．８万元不能归还。
５．２０１１年７月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向蒋某某非法集资人民币１４４万元，至案发尚有人民币８６．４万元未归还。
６．２０１１年１２月至２０１３年１月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人张某某非法集资人民币７４０万元，至案发尚有２８０．１万元不能归还。
７．２０１２年１月，被告人缪ＸＸ虚构开担保公司可以使用承兑汇票的事实，以高息为诱饵，向孟某某非法集资承兑汇票。其中２０１４年２月至２０１４年４月，共集资面额为２６３０．１万元的承兑汇票，至案发尚有１２１６．８万元未归还。
８．２０１２年２月至２０１２年８月，被告人缪ＸＸ虚构投资建厂的事实，以高息为诱饵，向李某甲非法集资人民币３９０万元，至案发尚有１４．７万元未能归还。
９．２０１２年２月，被告人缪ＸＸ虚构中外合资ＸＸ电梯有限公司需要集资的事实，以高息为诱饵，向钱某甲非法集资人民币７０万元，至案发尚有人民币４２万元未归还。
１０．２０１２年３月至８月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向陈某甲非法集资人民币２０万元，至案发尚未归还。
１１．２０１２年５月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构做高利贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人徐某乙非法集资人民币９８５万元，至案发尚有５５４．９８万元不能归还。
１２．２０１２年９月至２０１３年８月，被告人缪ＸＸ虚构ＸＸ市ＸＸ超声电子有限公司需要资金周转的事实，以高息为诱饵，向钱某乙非法集资人民币８０万元，至案发尚有人民币２．２万元未能归还。
１３．２０１３年２月，被告人缪ＸＸ虚构需要资金周转的事实，向缪某乙非法集资人民币４７万元，至案发尚有３７．６５万元未能归还。
１４．２０１３年２月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向被害人陶某某非法集资人民币５０万元，至案发尚有３８万元不能归还。
１５．２０１３年３月至１１月，被告人缪ＸＸ虚构ＸＸＸＸ超声电气有限公司需要资金周转及本人从事土地开发的事实，以高息为诱饵，向被害人李某乙非法集资人民币４５０万元，至案发尚有人民币１６５万元不能归还。
１６．２０１３年４月至２０１４年１月２０日，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向陈某某法集资人民币６０万元，至案发尚有人民币４５万元不能归还。
１７．２０１３年７月至１２月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向曹某某非法集资人民币１０８万元，至案发尚有人民币８２万元未能归还。
１８．２０１３年７月至２０１３年９月，被告人缪ＸＸ虚构经营小额贷款公司需要资金的事实，以高息为诱饵，向赵某甲非法集资人民币７５万元，至案发尚有人民币６０万元不能归还。
１９．２０１３年７月至２０１４年１２月，被告人缪ＸＸ虚构公司需要资金周转的事实，以高息为诱饵，向被害人林某某非法集资人民币３００万元，至案发尚有人民币１７７万元不能归还。
２０．２０１３年８月至２０１４年２月，被告人缪ＸＸ虚构做放贷生意的事实，以高息为诱饵，向徐某丙非法集资人民币２００万元，至案发尚有人民币１７０．３万元未能归还。
２１．２０１３年１２月，被告人缪ＸＸ虚构资金紧张的事实，以高息为诱饵，向赵某乙集资人民币１００万元，至案发未能归还。
２２．２０１３年１２月至２０１４年１月，被告人缪ＸＸ虚构开典当行的事实，以高息为诱饵，向田某某非法集资人民币３００万元，至案发尚有１９５万元不能归还。
２０１４年４月１８日，被告人缪ＸＸ主动向ＸＸ市公安局投案。
认定上述事实的证据如下：
１．书证：涉案借条、银行凭证等；
２．证人缪某丙、李某丙、姚某某等人的证言；
３．被害人李某乙、张某某、许某某等人的陈述；
４．被告人缪ＸＸ的供述和辩解；
二、诈骗
２０１２年１月至２０１３年１０月，被告人缪ＸＸ虚构做资金生意需要送礼的事实，骗得张某某价值人民币２万元的购物卡，骗得李某甲、徐某甲、徐某乙、孟某某、许某某价值共计人民币５万元的购物卡，并将骗得的购物卡用于个人消费。
被告人缪ＸＸ归案后，如实供述了上述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
１．书证：涉案借款合同、保证合同、银行凭证等；
２．被害人张某某、李某甲、徐某甲等人的证言；
３．被告人缪ＸＸ的供述和辩解。
本院认为，被告人缪ＸＸ伙同他人以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资人民币８３６３．１万元，至案发尚有人民币３９６１．８８万元元不能归还，侵犯了国家正常的金融管理秩序和公民财产的所有权，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定；被告人缪ＸＸ以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以集资诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪ＸＸ犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第二款的规定，应予数罪并罚。被告人缪ＸＸ在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人缪ＸＸ虽不具有自首情节，但是如实供述自己的诈骗罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对诈骗罪可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
ＸＸ市人民法院
代理检察员：杨ＸＸ
２０１５年３月５日
附：
１．被告人缪ＸＸ现羁押于ＸＸ市看守所；
２．案卷材料和证据；
３．公安机关扣押的卡地亚手表等赃物现暂存于ＸＸ市公安局。
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