洗钱罪认定证据

更新时间:2020-05-17 06:22:05 找法网官方整理
  • 认定事实劳动关系需要哪些证据?
    工资卡,工装,工牌,公司的考勤表,工友的证人证言等
  • 认定醉驾的证据问题
    如果这一切构成一个完整的证据链就可以了。如果路人可以证明你驾驶,抽血可以证明你酒精含量达到醉酒程度,
  • 掩饰隐瞒犯罪所得与洗钱罪有什么区别?
    你好,掩饰隐瞒犯罪所得罪和洗钱罪有以下区别。  1.侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。   2.行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。   3.行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。   4.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。
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