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代办银行卡风险

代办银行卡风险

更新时间:2018-08-07 08:27:51
银行卡是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。如果帮别人代办银行卡风险肯定是存在的,对方用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。并且办卡的信息不应该透 ... 更多

  银行卡是由商业银行等金融机构及邮政储汇机构向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。如果帮别人代办银行卡风险肯定是存在的,对方用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。并且办卡的信息不应该透露给他人,因为上面有个人信息。代办银行卡风险指数大小要看其对银行业务的了解程度了,如果非常了解银行业务,那代办银行卡风险会很大,比如他人可以开通普通用户的网银进行网上转账等等,过渡非法资金的意思是他人行为举止有没有异常,如果其去敲诈勒索或贩卖毒品等等非法所得存入此账户中,一旦案件侦破会冻结自己名下所有账户的,因为有权机关办理冻结手续时是根据身份证进行查询冻结的。

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