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什么是筹资和融资?什么是非法集资和非法融资?如何区分它是合法的还是非法的?
更新时间:2020-02-04 06:35:10
问题描述:
什么是筹资和
融资
?什么是
非法集资
和非法融资?如何区分它是合法的还是非法的?
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民间非法融资是指未经有关部门批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但
承诺
履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。 非法融资的特点: 一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以
货币
形式为主外,也有实物形式和
其他
形式。 三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。 五和非法集资一样,集资方式变换多样,多种
犯罪
行为相互交织。
2020-02-04 06:30:28
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民法
院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家
金融
管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除
刑法
另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、
股权
等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
2020-02-04 06:32:35
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非法集资需同时具备“四个条件”:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内还本付息;
(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。同时,《解释》还规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的”,不属于非法集资。
2020-02-04 06:35:10
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