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哪些情形属于洗钱?
更新时间:2009-11-11 18:13:08
问题描述:
我的一个亲戚明知道他的朋友在从事犯罪活动,但他依然协助他的朋友转移了财物。请问这是洗钱吗?我的亲戚会被处罚吗?哪些情形属于洗钱?
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3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
徐涛明律师
服务地区:江苏-南京
涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,可被追究刑事责任。
2009.11.11 17:19:29
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裴春光律师
服务地区:江苏-南京
1、《刑法》第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质情节严重构成洗钱罪。
如你亲戚的朋友未从事上述犯罪活动,不构成洗钱罪。
2、根据《刑法》第312条规定,明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪。
你亲戚若不构成洗钱罪,并不代表不犯罪,有可能涉嫌转移赃物罪。
3、建议你赶紧让他悬崖勒马,否则将可能被追究刑事责任。
2009.11.11 17:44:36
点赞
李俊刚律师
服务地区:江苏-南京
不属于洗钱。
2009.11.11 18:13:08
点赞
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