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什么是洗钱?有什么特征?
更新时间:2009-11-14 14:04:29
问题描述:
什么是洗钱?有什么特征?比如甲公司在进口货物时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外。像这样的是洗钱吗?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
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1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
贾良律师
服务地区:辽宁-沈阳
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
你这种情况可能不构成洗钱罪,但够不够成其他犯罪,需要了解具体情况。
2009.11.14 14:04:29
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