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金融诈骗罪 来源: 找法网
金融诈骗罪
2018-07-16 刑事辩护
我们时常听说金融诈骗罪,金融诈骗罪属于诈骗罪的一种特殊形式,此罪还是以非法占有为目的,但诈骗的却是公私财物或者金融机构信用。那么金融诈骗罪的立案标准是什么?其量刑标准有哪些?类型又有哪些?找法网百科专题为你整理金融诈骗罪相关文章。

我们时常听说金融诈骗罪,金融诈骗罪属于诈骗罪的一种特殊形式,此罪还是以非法占有为目的,但诈骗的却是公私财物或者金融机构信用。那么金融诈骗罪的立案标准是什么?接下来由找法网的小编为大家整理了一些关于这方面的知识,欢迎大家阅读!立案标准1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性),将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称...

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我们知道,诈骗的种类有很多种,包括普通诈骗罪,金融诈骗罪,贷款诈骗罪,每一种犯罪的立案标准是不同的。那么,金融诈骗罪定罪的数额标准是什么呢?今天,找法网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》对诈骗罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等七类诈骗的数额较大、数额巨大、数额特别巨大标准作出了规定,集资诈骗罪等六类罪各档次同一量刑幅度的数额标准与普通诈骗相同或超出。如贷款诈骗数额特别巨大的标准为20万元,而普通诈骗也为20万元。2011年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》仅对普通诈骗量刑数额标准进行了调整,规定诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,分别认定“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨...

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金融诈骗罪是破坏金融管理秩序的行为,是要受到十分严厉的处罚的。那么,应当如何防止金融诈骗罪的发生呢?具体的防治对策有哪些呢?下面找法网小编便为大家整理一番:建立健全金融法规,强化严格执法。遏制金融诈骗犯罪最有效的防治对策,就是加强金融立法,实现金融行业的法律化、制度化和规范化,将整个金融系统工作纳入法制轨道。为此,必须作好以下两项工作:一是要加强金融行政立法。在这方面,中国自1995年以来,制定了《中国人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》、《票据法》、《担保法》、《证券法》、《信用卡管理办法》和国务院通过的《金融违法行为处罚办法》等。这些法律、法规的制定,使金融立法有了很大的进步。但是,根据金融改革和发展的需要,还必须制定一些规章制度、业务管理的方法和金融岗位责任制等行政法规;二是严格执法,对违法犯罪行为,必须坚决依法查处,该从严的从严,该从轻的从轻,绝不能宽容手软。2强化监督机制,加...

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时代的进步,也伴随着法律法规的健全,不同的案件,需要依照不同的法律规定。可以说现在金融与我们的生活密不可分,但是,金融诈骗也随之逐渐增多。那么金融诈骗怎么判刑呢?今天,找法网小编就为您整理了“金融诈骗怎么判刑”的相关法律知识,希望对您有所帮助。中华人民共和国刑法金融诈骗罪的相关规定(1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过,1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订。根据1999年12月25日中华人民共和国刑法修正案,2001年8月31日中华人民共和国刑法修正案(二),2001年12月29日中华人民共和国刑法修正案(三),2002年12月28日中华人民共和国刑法修正案(四),2005年2月28日中华人民共和国刑法修正案(五),2006年6月29日中华人民共和国刑法修正案(六),2009年2月28日中华人民共和国刑法修正案(七)修正,根据2009年8月27日《全国...

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常见的八种金融诈骗罪有哪些?常见的八种金融诈骗罪主要包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪,下面由找法网小编在本文为您整理介绍常见的八种金融诈骗罪。1、集资诈骗罪----是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。法条规定:《刑法》第192条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、贷款诈骗罪----是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。发条规定:《刑法》第193条有...

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随着互联网技术的发展,我们的生活也越来越多便捷。金融的呈现方式也衍生出互联网金融业。由于互联网的特性复杂,一些不法分子利用互联网金融进行诈骗犯罪,那么互联网金融诈骗是有怎么样的特征?我们该如何去防范?下文找法小编为大家整理了这方面的知识,欢迎大家阅读了解!互联网金融诈骗的特点是什么目前来看,互联网金融诈骗包括两种情况:一种是以非法占有为目的,利用互联网作为手段,骗取公私财物,破坏金融管理秩序的行为;另一种是以非法占有为目的,假冒“互联网金融”或者通过互联网金融平台,骗取他人财物的行为。要惩治和防范互联网金融诈骗行为就需要对其特点有所了解和认识。笔者认为,互联网金融诈骗案件的特点有以下五点:一是犯罪主体技术性强。二是犯罪隐蔽性强。网络的虚拟性使犯罪分子不受时空限制,可以不与被害人面对面接触的情况下进行诈骗活动。而且犯罪分子在实施诈骗过程中往往使用虚假的身份证明及其他相关信息,难以追踪定位。三...

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